股东提名委员会- 2024年2月5日的运营报告
泰来斯特公司年度股东大会于2020年决定成立泰来斯特股东提名委员会, 其职责是每年就年度股东大会董事会成员的选举和薪酬提出建议，并确保董事会及其成员有足够的能力和经验来满足泰来斯特的需要. 在该次会议上，年度股东大会还决定批准提名委员会的章程.
提名委员会由三(3)名成员组成，由电话este的三个最大股东提名, 在下一次年度股东大会之前的8月30日，根据泰乐斯特所有股份所授予的投票计算. 提名委员会的任期将持续至选出新的提名委员会为止.
泰乐斯特的三大股东称，8月30日, 在Euroclear芬兰公司持有的股东名册上登记的2023家公司包括：Tianta Oy, 命令Henkivakuutusosakeyhtiö和Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.
在本评估报告发表时, 提名委员会的组成如下：
- Timo Luukkainen, nominated by Tianta Oy
- 帕特里克Lapveteläinen，由Mandatum提名Henkivakuutusosakeyhtiö
- Esko Torsti，由Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen提名
Timo Luukkainen担任提名委员会主席.
提名委员会审查了泰来斯特董事会的规模, 它的构成和多样性，以及它认为对公司最有利的能力领域. 提名委员会亦检讨董事会成员的薪酬. 除了, 提名委员会熟悉并讨论了董事会自我评估的结果.
提名委员会于2024年2月5日向董事会提交了关于电话este Corporation董事会组成和薪酬的建议, which were published as a stock exchange release.
泰乐斯特公司股东提名委员会章程
1 Purpose of the Nomination 董事会
电话este Corporation（以下简称“公司”）的股东提名委员会是一个机构
由本公司的股东组成，负责每年就
年度股东大会董事会成员的选举及报酬
确保董事会及其成员具备足够的能力和能力
experience to meet the needs of the 公司.
In its activities, 股东提名委员会应遵守适用的法律和公司章程
Finnish Corporate Governance Code.
股东提名委员会章程规定了董事会成员的任命和组成
提名委员会，并界定其任务及责任.
2提名委员会成员的委任及组成
提名委员会应由三(3)名成员组成，代表公司最大的三个成员
股东，根据公司所有股份于30日授予的投票权计算
下一次年度股东大会之前的8月. 的 Nomination 董事会’s term of office shall
直至选出新的提名委员会为止.
此外，公司董事会主席可以作为专家出席
Nomination 董事会’s meetings. 但不得参与决策.
本公司三大股东于8月30日确定
公司股东名册由Euroclear芬兰有限公司保存. 的 Chairman of the 董事会 of
董事应根据截至8月30日的持股情况，选出最大的三家公司
股东有权向提名委员会各提名一名成员. If two of these shareholders
是否有相同数量的股份和投票权，并且两个股东提名的成员不能
被任命后，这件事将通过抽签来解决. In the event that a shareholder who has an
根据《十大可靠彩票平台》，有义务就某些变化作出通知
所有权（标记义务）就此向董事会主席提出书面请求
不迟于股东周年大会前一年的8月29日
该股东在多个公司、基金或者注册公司的持股应当合并
calculating the percentage of votes. 如果股东不希望行使他/她或其权利
任命一名成员，权利将转移到第二大股东，否则将不会
entitled to appoint a member.
董事会主席应召集提名委员会第一次会议
哪一个从其成员中选出主席. 的 Nomination 董事会’s chairman shall be
responsible for convening subsequent meetings.
由股东提名的成员必须从提名委员会辞职
质疑转让其持有的股份的一半以上，并因此不再转让
谁是本公司十大股东之一. 的 Nomination 董事会 is required to offer
本公司股东的职位（按持股顺序）；
根据公司所有股份所拥有的投票权计算)
nominated a member to the Nomination 董事会. 如提名委员会成员在
在任期届满时，该股东可提名一名新成员
董事会.
3 Tasks of the Nomination 董事会
的 tasks of the Nomination 董事会 include:
a)拟备并向董事会提交有关董事会成员人数的建议
Annual General Meeting;
b)准备并向年度股东大会提交关于董事会成员的提案，并就审计委员会的组成向公司董事会提供建议；
c)拟备及提交有关董事会成员薪酬的建议
Directors to the Annual General Meeting;
d)寻找接替董事会成员的候选人.
4 Tasks of the chairman
提名委员会主席须以上述方式指导提名委员会的工作
它有效地实现其目标，并考虑到人民的期望
股东和公司的利益.
的 chairman of the Nomination 董事会:
a)召集及主持提名委员会会议；
b)监察为提名委员会安排的会议按规定进行
with the agreed schedule; and
C)在必要时召开特别会议，在任何情况下，在……后14天内召开特别会议
提名委员会成员提出的要求.
5 Decision-making
提名委员会有过半数成员出席时，即达到法定人数. 的
提名委员会没有资格作出决定，除非所有成员都已获发
有机会参与处理此事并出席会议.
提名委员会应一致作出决定. In the absence of unanimity, the
提名委员会应通知公司董事会，其不会向董事会提出建议
the General Meeting.
提名委员会的所有决定均须拟备会议记录. 的 minutes shall be dated,
numbered and kept in a reliable manner. 会议记录须由主席签名，并至少有一名
one member of the Nomination 董事会.
5.1 Preparing a proposal
提名委员会向董事会提交一份关于董事会组成的提案
公司’s Annual General Meeting. 但是，所有股东也可以提出自己的建议
根据《十大可靠彩票平台》直接向年度股东大会提交.
提名委员会应评估董事会的活动，并适当考虑
the results of this evaluation in its work. 提名委员会也可以聘请外部顾问
to find suitable candidates.
5.董事会成员的能力
公司董事会应具有足够的专业知识、能力和经验
与公司业务领域和业务活动有关的事项.
董事会应具有能力和资格，特别是在：
a)与公司经营领域和经营活动有关的事项；
b) group and financial administration;
c) strategy and mergers and acquisitions;
e) internal control and risk management; and
f) corporate governance.
此外，提名委员会应考虑到《
芬兰公司治理守则，以及适用于证券交易所的规则
公司.
5.3 Proposals to the Annual General Meeting
提名委员会应向年度股东大会提交其提案并说明理由. 的
提名委员会应不迟于每年向公司董事会提交其提案
于下次周年股东大会前的2月28日之前. 的 proposals of the Nomination 董事会
须包括在发给股东大会的通知内.
提名委员会每年对其工作和活动进行评估，并要求对其进行评估
account of the work performed.
上述信息以芬兰语和英语发布在公司网站上
in the 公司’s annual report.
6 Confidentiality
提名委员会成员及其所代表的股东应当保密
有关提交股东大会的提案的资料，直至
提名委员会已作出最终决定，公司已公布建议书.
提名委员会主席可酌情决定本公司是否
是否应与股东就公司的活动订立保密协议
由他们在提名委员会委任的提名委员会成员.
章程和授权的修订
提名委员会应每年审查本章程的内容，并提出可能的建议
对年度股东大会的修改以供通过.
提名委员会有权对本章程进行技术性质的更新和修改
在必要时.
宪章是用芬兰语和英语起草的. 在潜在的冲突中，芬兰语版本
为准.
更新2023